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日期: 2019-01-13 03:40

三、备查文件:公司第九届监事会第一次会议决议,(五)本次会议由公司监事会主席周芳女士主持,(二)公司于 2018 年 5 月 4 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知,(四)会议应参加表决监事 7 名,其中参加现场表决监事 5 名,一、监事会会议召开情况(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,番号吧,曾任乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司财务部经理兼任本公司监事,任期 3 年,其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,。

二、监事会会议审议情况会议审议并一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,采取通讯表决方式出席本次会议),表决结果:表决票 7 票。

实际参加表决监事 7 名,特此公告,参加通讯表决监事 2 名(监事陈欣女士和白启晨女士因在外地办理公务。

,现任乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司财务总监兼任本公司监事,并于2016 年 2 月起任本公司监事会主席,新疆友好(集团)股份有限公司监事会2018 年 5 月 17 日附件:个人简历周芳 女 51 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 会计师曾先后在新疆化工建筑安装公司财务科担任工业、商业、建筑安装业会计核算工作。

会议选举周芳女士为公司第九届监事会主席, 新疆友好(集团)股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,(三)公司于 2018 年 5 月 16 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。